الديرة - متابعة
يكشف الجزء الثالث من التحقيق الاستقصائي للصحفي المغترب رياض محمد بالتعاون مع منظمة "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" النقاب عن التفاصيل المالية الدقيقة لشبكة التحويلات المالية التي استخدمتها عائلة بارزاني لتمويل استثماراتها وعقاراتها الفاخرة في الولايات المتحدة.
وبحسب الوثائق المسربة، فإن شركة "Golden Eagle Global" الكردية كانت الذراع المالي الرئيسي للعائلة، حيث لعبت دوراً محورياً في تمويل أنماط حياة الإخوة الخمسة الفاخرة، رغم عدم وجود روابط ملكية معلنة بينها وبين العائلة.
وتكشف الوثائق عن ثلاثة كيانات قانونية تحمل الاسم نفسه في الولايات المتحدة: "Golden Eagle Global, Inc" المسجلة في ديلاوير، و"GEGI Management LLC" المسجلة في واشنطن العاصمة، إضافة إلى الكيان الرئيسي في كردستان.
ووفقاً للوثائق المسربة، فإن "GEGI Management" تم تأسيسها لغرض وحيد هو "الاحتفاظ بحساب مصرفي إداري لتلقي أموال عائلة بارزاني" المستخدمة في تغطية التكاليف التشغيلية للمصالح العقارية الأمريكية للعائلة.
وتشير الوثائق بشكل متكرر إلى مصطفى بارزاني، أصغر الإخوة، باعتباره الرجل الذي يقف وراء هذه الشبكة المعقدة. فاتفاقيات غير موقعة تعود إلى عام 2006 تظهر تعيين أربعة رجال كوكلاء اسميين لمصطفى بارزاني، حيث كان من المقرر تسجيل كل منهم كمالك لـ 25% من أسهم الشركة.
وتكشف الوثائق الداخلية أن مصطفى بارزاني مدرج كرئيس لمجلس إدارة الشركة في النظام الداخلي لـ"GEG Kurdistan"، وهو ما تدعمه محاضر مجلس الإدارة غير الموقعة لعام 2011 التي تشير إلى رئيس المجلس باسم "MB".
وفي تطور لافت، كشفت الوثائق عن قيام مصطفى بارزاني وشريكته فاليري كوب في نوفمبر 2021 بشراء أسهم الشركة في ديلاوير بدولار رمزي لكل منهما، مما سمح للشركة بالتصنيف كشركة صغيرة مملوكة لـ"نساء محرومات اقتصادياً"، وهو تصنيف يوفر معاملة تفضيلية في المناقصات الحكومية.
وتكشف الوثائق المصرفية المسربة أن الأموال كانت تتحول بانتظام من كردستان إلى حساب "GEGI Management" في واشنطن، حيث وصفت مذكرة داخلية لمحامي العائلة مور الشركة بأنها "وسيلة لدفع نفقات العائلة".
وبحسب الوثائق، استخدم مصطفى بارزاني هذا الهيكل لدفع ثمن ثلاثة عقارات على الأقل بقيمة تتجاوز 10 ملايين دولار، بما في ذلك قصر "كاسا ديفينا" الفاخر، حيث تم الكشف عن التمويل كهدية أجنبية في الوثائق الضريبية.
ولم تكن التحويلات مقتصرة على الشراء العقاري، حيث تكشف الوثائق أن "GEGI Management" تولت سداد نفقات شخصية متنوعة للعائلة، شملت فواتير المستشفيات وشراء الملابس والحقائب الفاخرة والمجوهرات.
وفي عام 2012، تم استخدام حساب الشركة لسداد عشرات الآلاف من الدولارات من رسوم بطاقات "أمريكان إكسبريس بلاك كارد" التي يحملها مسرور بارزاني وإخوته.
كما كشفت الوثائق عن قيام الشركة بدفع فاتورة بقيمة 41 ألف دولار لوكالة توفر مربيات نيابة عن ويسي بارزاني في عام 2023.
وعند طلب التعليق، أشار محامو مسرور بارزاني إلى أن "النشاط المالي التجاري المشروع من قبل الشركات والأفراد يتطلب تجار عملة، أو أطراف ثالثة أخرى"، دون التعليق على المعاملات المالية المحددة.
